Jakarta, 21 Mei 2019 
                   
                   
                  Nomor                   :    104/CORSEC-MA/LEG/V/2019 
                  Perihal                 :    Undangan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Tahunan  2018  (“RUPST 
                                               2018”)  dan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  2019 
                                               (“RUPSLB”) PT Mitrabara Adiperdana Tbk (“Perseroan”) 
                  Lampiran                :   - 
                   
                   
                  Kepada Yth. 
                  OTORITAS JASA KEUANGAN 
                  Gedung Sumitro Djojohadikusumo 
                  Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 – 4 
                  Jakarta 
                   
                   
                  UP: Yth Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan 
                                                  
                  Dengan hormat, 
                   
                  Dalam  rangka  memenuhi  ketentuan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No. 
                  032/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
                  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  dan  menindaklanjuti  surat 
                  Perseroan Nomor 080/CORSEC-MA/LEG/IV/2019 tertanggal 26 April 2019, maka dengan 
                  ini  kami  bermaksud  menyampaikan  bahwa  Perseroan  melakukan  panggilan  kepada 
                  seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPST 2018 dan RUPSLB 2019, 
                  yang rencananya akan diselenggarakan pada: 
                   
                  Hari/Tanggal                        :  Rabu/12 Juni 2019 
                  Waktu                               :  Pukul 09.30 WIB s/d selesai 
                                                                               th
                  Tempat                              :  Ballroom 1, 7  Floor 
                                                        Holiday Inn & Suites Jakarta Gajah Mada 
                                                        Jl. Gajah Mada No. 211 
                                                        Jakarta 11120 - Indonesia 
                   
                  Dengan agenda sebagai berikut: 
                  1.  RUPST 2018: 
                        Agenda Pertama: 
                        a.  Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir 
                              pada tanggal 31 Desember 2018. 
                        b.  Menyetujui dan mengesahkan Laporan keuangan teraudit Perseroan yang berakhir 
                              pada tanggal 31 Desember 2018. 
                        c.  Memberikan  pembebasan  dan  pelunasan  atas  laporan  pertanggungjawaban 
                              (acquit  et  de  charge)  kepada  seluruh  anggota  Dewan  Komisaris  dan  Direksi 
                              Perseroan  sebagaimana  tercantum  dalam  Laporan  Tahunan  untuk  tahun  buku 
                              yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 
                         
                         
                         
                                                                                                                                           Halaman 1 dari 2 
                   
                 
       Agenda Kedua: 
       a.  Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh 
         pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 
       b.  Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen Interim yang telah 
         dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 07 Desember 2018. 
       c.  Memberikan persetujuan atas Rencana Pembagian Dividen Final untuk tahun buku 
         yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 
       d.  Memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan 
         kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
         2019, termasuk menentukan honorarium Kantor Akuntan Publik. 
        
       Agenda Ketiga: 
       Memberikan persetujuan dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan 
       gaji  seluruh  anggota  Direksi  dan  honorarium  seluruh  anggota  Dewan  Komisaris, 
       dan/atau tunjangan atau benefit lainnya untuk tahun buku 2019. 
        
     2.  RUPSLB 2019 
       a.  Melakukan perubahan susunan Direksi Perseroan, serta memberikan pembebasan 
         dan pelunasan atas laporan pertanggungjawaban (acquit et de charge) kepada 
         susunan anggota Direksi yang akan disampaikan pada saat RUPSLB 2019; 
       b.  Melakukan  perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan,  untuk  disesuaikan  dengan 
         KBLI  2017  dan  Surat  Keputusan  Direksi  PT  Bursa  Efek  Indonesia  No.  Kep-
         00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang Pencatatan Saham dan 
         Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat 
         (Keputusan I-A). 
      
      
     Demikian  pemberitahuan  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatiannya  kami  ucapkan 
     terimakasih. 
      
      
     Hormat kami, 
     PT MITRABARA ADIPERDANA Tbk 
      
      
      
      
      
      
     (Chandra Lautan) 
     Sekretaris Perusahaan 
                                       Halaman 2 dari 2