163x Filetype PDF File size 0.41 MB Source: www.petrosea.com
Good Corporate Governance (GCG) Manual GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) MANUAL Document No. PTP-CSIR-MN-G-0001 Rev No.0 1 of 17 Once printed this document becomes uncontrolled. Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. Once printed this document becomes uncontrolled. Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001 Rev No. 0 1 of 17 Good Corporate Governance (GCG) Manual Daftar Isi Bab I Pendahuluan............................................................................................................. 3 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ................. 3 1.2 Visi dan Misi Perusahaan .................................................................................................... 3 1.3 Hierarki Tata Kelola Perusahaan ........................................................................................ 4 Bab II Panduan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ........................................................ 5 2.1 Acuan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ......................................................................... 5 2.2 Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan ............................................................................. 5 Bab III Kebijakan Perusahaan ........................................................................................... 7 3.1 Organ Perusahaan ............................................................................................................... 7 3.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .............................................................. 7 3.1.2 Dewan Komisaris ................................................................................................. 10 3.1.3 Komite-komite ...................................................................................................... 11 3.1.4 Direksi ................................................................................................................... 12 3.2 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) ................................................................. 13 3.3 Audit Internal ...................................................................................................................... 14 3.4 Hubungan Perusahaan dan Anak Perusahaan serta Hubungan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi ............................................................................................................ 15 Once printed this document becomes uncontrolled. Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001 Rev No. 0 2 of 17 Good Corporate Governance (GCG) Manual Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan PT Petrosea Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan akta pendirian no. 75 tanggal 21 Februari 1972 dibuat dihadapan Djojo Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/51/17 tertanggal 30 November 1972 dengan nama PT Petrosea International Indonesia, dan telah diumumkan melalui Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 9 Februari 1973, Tambahan Berita Negara No. 96. Pada tanggal 21 Mei 1990, Perusahaan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering) di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya (sekarang bernama bursa efek Indonesia) dengan kode PTRO. Sebagai perusahaan terbuka, Perusahaan dituntut untuk melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara efektif dan efisien serta untuk mendorong daya saing usaha yang sehat dan kondusif baik secara nasional maupun internasional, khususnya di bidang pasar modal. Perusahaan saat ini telah menerapkan prinsip-prinsip dengan mengadopsi Asean Corporate Governance Scorecard (ACGS) dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan senantiasa memperbaiki praktik Tata Kelola Perusahaan di masa yang akan datang. Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, diharapkan akan memberikan dampak positif pada terciptanya akuntabilitas Perusahaan, transaksi yang wajar dan independen, keterbukaan informasi baik didalam maupun luar Perusahaan serta dapat mendorong dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta investor baik asing maupun dalam negeri terhadap Perusahaan serta mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Policy) fokus pada fungsi dan tanggung jawab organ Perusahaan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi yang akan dibahas pada Bab III ini. Organ Perusahaan tersebut harus menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku sehingga masing-masing fungsi tersebut dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik. Dengan dibentuknya organ Dewan Komisaris yang terdiri dari para anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, Perusahaan telah membentuk empat komite yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko dan Investasi, Komite Human Capital dan komite Good Corporate Governance. GCG Policy ini merupakan salah satu pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam mengelola Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar, kode etik dan kebijakan Perusahaan. 1.2 Visi dan Misi Perusahaan Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, diperlukan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang dapat menjadi acuan bagi organ Perusahaan dan semua Karyawan dalam menerapkan visi dan misi Perusahaan sehingga menjadi bagian dari budaya Perusahaan. Visi Perusahaan: Menjadi salah satu perusahaan terkemuka yang menyediakan jasa di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur di Asia Tenggara. Misi Perusahaan: Menyediakan solusi yang inovatif di sektor pertambangan, minyak dan gas serta infrastruktur untuk menciptakan kepuasan bagi seluruh klien dan pemangku kepentingan. Once printed this document becomes uncontrolled. Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001 Rev No. 0 3 of 17 Good Corporate Governance (GCG) Manual 1.3 Hierarki Tata Kelola Perusahaan Pemegang Saham Dewan Komisaris Komite Audit & Good Corporate Governance Komite Manajemen Risiko & Investasi Komite Human Capital Presiden Direktur Corporate Health Corporate Internal Audit & Safety & Secretary Quality Environment Assurance Once printed this document becomes uncontrolled. Refer to Petrosea Intranet for controlled copy. Document No.: PTP-CSIR-MN-G-0001 Rev No. 0 4 of 17
no reviews yet
Please Login to review.